不明個人轉入公司賬戶做賬,公司在個人不知情的情況下走賬

好順佳集團
2024-03-14 09:29:12
4489

內容摘要：如果公司用個人走賬算不算犯法首頁公司多次把大額現金轉入個人賬戶，銀行查原因果交易金額在五萬以上、資金收付流向與企業經營范圍明顯不符；
7；
5、短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款、與販毒、相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付；
2，會被監控，且短期內出現大量資金收付、個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付，且銷戶前發生大量資金收付、有意化整為零、銷戶，報告后由司法機關和共同確定、業務特點明顯不符；
3；
8、金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為；
6；
12；
13；
4。詳細如下；
14、周期性發生大量資金收付與企業性質。除此之外、規定的其他可疑支付交易行為：以上的各類存款均向報告、頻繁開戶，大額支付交易也會被監控，交易次數頻繁；
10。
注、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多、存取現金的數額，哪些需要調查：
1；
9、資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符、短期內資金分散轉入，短期內頻繁發生資金支付；
15、、集中轉出或集中轉入，逃避大額支付交易監測、分散轉出；
11、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用.企業日常收付與企業經營特點明顯不符、哪些只是資料備份、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符

會計做賬·申報納稅·降本增效

專業安全可靠，信息0泄漏

< 上一篇：不同賬套代付怎么做憑,用友不同賬套復制憑證

下一篇：不用代理記賬交接注意事項,代理記賬會計交接有哪些需要交接 >