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2023-08-17 10:09:31
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蚌埠,簡稱蚌埠,又稱珍珠城。是安徽省直轄市,安徽省第一個地級市。
今天我們將討論蚌埠市的一個稅務案例。
2017年底,稅務機關工作人員發現兩家貿易公司涉嫌虛開增值稅?
分析比較后發現,兩家公司均開出最高金額,發票流向也高度相似。
通過發票流向分析發現,涉案公司為同一人實際控制人,在短時間內申請開具限額為10萬元的增值稅一般發票852張,成功開具696份的最大值。 ,價稅總額超過680🐼0萬元,涉及的5📖9家下游企業多為建筑安裝公司、地質公司、咨詢公司等。
隨后,調查人員約談了涉案公司的會計師,但該會計師表示不了解該公司⛎的經營情況。發票交給了高先生。當辦案人員讓他聯系高先生時,他發現高先生的聯系電話已經被禁用。
作為案件的關鍵人物,高先生消失得無影無蹤,這無疑增加了破案的難度。
此時,偵查人員不得不調整調查方向,從電子賬戶數據系統中尋找“線索”。果然,他們發現之前發現�✃�的關聯公司中的一家皮包公司已經收到了住宿發票。發票顯示是蚌埠某酒開出的面值為1332元的發票,但實際上酒店的平均房價并不算太高。與前一案涉案公司的取票時間類似,偵查人員推斷,這可能是犯罪分子的藏身之所。
偵查人員利用公安部門相關系統,成功鎖定了計費期間曾入住上述𒈔酒店的陳某、曾某等四名涉案人員。經查實,陳某實為涉案公司的會計師。提到的“高總數”?
由發票流水、注冊地址、會計師事務所提供對計費情況進行關聯分析,成功識別出與陳有關聯的8家貿易公ꦬ司。這8家公司有兩個共同點:計費量和計費金額?兩者都很棒!
于是,稅務部門與公安機關經偵🐬支隊聯手對犯罪嫌疑人展開了全🧸鏈條抓捕行動,2018年10月末將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲?
據李、陳等人供述,他們是在外打工時認識的,在創業過程中發現了一條可以通過買票逃稅的“致富之路”,于是四人開༒始營業一個空殼。 “皮包公司”有拿到空白發票轉賣賺錢的想法,于是以蚌埠為基地發展業務,陸續聘請部分兼職幫其注冊成立19個皮包公司收到發票。
最終,陳、李、曾等人已被移送司法機關處理。
通過以上案例,我們來了解一下虛發普選票的處罰是什么。
根據刑法第二百零五條之一的規定,虛開本法第二百零五條規定以外的其他發票,情節嚴重的,處二年以下有期徒刑、拘役或♊者公開監視,并處以罰款;情節特別嚴重的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
以上就是今天的內容。道歐想說,大家都知道罔顧法律,貪圖賺錢的后果,所以請依法納稅,誠信經營! ?
你怎么看這個事件?讓我們在評論部分聊天。
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